Reynosa, Tamaulipas.-El Presidente del Colegio de Notarios Públicos en Reynosa, anuncio que será el día de mañana que sostengan una importante reunión integrantes de ese colegio, ya que trataran y analizaran la nueva ley de “Lavado de dinero y sus reformas”, ya que considero existen algunas inconsistencias que se tendrán que observar.
Alfonso Salinas Flores, Presidente de ese Colegio de Notarios y propietario de la Notaria 135, con sede en Reynosa, anunció que será el día de mañana a temprana hora, cuando se esté realizando un importante taller relacionado con el tema del Lavado de Dinero.
Dijo, al ser entrevistado que esa nueva ley que ya fue aprobada por la cámara legislativa y publicada en el diario oficial de la federación y su reglamento que entrara a partir del mes de Octubre, donde a partir del mes de Septiembre estaremos obligados a informar de todas las operaciones bancarias que sobrepasen de un millón de pesos para informar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y autoridades correspondientes de esas operaciones y de donde proceden esos recursos para la adquisición de viviendas y otras modalidades.
“Son de las famosas actividades vulnerables que contempla la ley, y en el caso de las compra-ventas de inmuebles las que sean mayor a un millón 86 mil pesos, tenemos que hacer el informe, aun que no estamos obligados a informar cuando el inmueble sea de recursos procedentes de créditos que tenga una institución bancaria”, sostuvo.
Dijo, que su uno va a un banco y adquiere un crédito bancario para la adquisición de una vivienda, no es necesario realizar esa operación de declaratoria, simplemente esa acción se deberá realizar con particulares y que rebasen la cantidad por lo que tendremos que dar aviso a las autoridades.
Salinas Flores, comento que la nueva ley de lavado de dinero, tiene algunas complicaciones y que una de las observaciones que tienen previstas analizar es el informe de cómo se realizara para hacer esa declaratoria a las autoridades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por lo que se está en una etapa de reajustes y que se pueda cumplir con lo que establece la ley y que nos obliga a realizar ese tipo de informes.
Añadió que mientras no se tengan las reglas claras de esa ley de lavado de dinero, y no se conoce de qué manera se les va a informar a las dependencias que están constituidas si están un poco complicadas esas situación, por lo que en este momento se realizara el declara-not, e informar de esas operaciones para que la autoridad tome conocimiento de las operaciones que se pasan por los notarios públicos puntualizó.