Tampico, Tamaulipas.-La Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra facultada para bloquear cuentas bancarias cuando detecte alguna operación inusual, señaló el contador público certificado y auditor, Juan Ramón Salas García, expositor, que tendrá a cargo la conferencia denominada, “Tópicos y Estrategias Fiscales para este 2026”.
Lo anterior en rueda de prensa en donde estuvo acompañado de Rosa Edith Deantes, presidenta de la Asociación Regional de Comerciantes e Industriales Mexicanos y en donde dieron a conocer que esta conferencia será el 17 de abril, en el hotel Montecarlo, dirigido a socios de ARCIM y contribuyentes en general, empresarios y contadores, ya que se abordarán las reformas fiscales para este año.
Manifestó que las instituciones bancarias tienen por ejemplo controles de las operaciones cotidianas de los cuentahabientes.
“Tenemos que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que la Unidad de Inteligencia Financiera puede bloquear cuentas bancarias en materia administrativa, la autoridad ya conoce todos los movimientos internos de los contribuyentes, no hay más que prepararnos, prevenirnos para evitar cualquier tipo de situación que pudiera perjudicar la buena marcha de cualquier negocio”.
Manifestó que las instituciones bancarias tienen por ejemplo controles de las operaciones cotidianas de los contribuyentes.
“Y qué pasa si yo comúnmente estoy percibiendo ingresos o
depósitos por 10 mil pesos y de repente realizó un depósito de 100 mil y es en efectivo, es una operación inusual y la institución bancaria informa a la Unidad de Inteligencia Financiera y esta se encuentra facultada para en un momento dado si cree conveniente bloquear la cuenta bancaria, por una actividad sospechosa”.
Expresó que, si las operaciones que realiza el contribuyente son normales, comunes no puede pasar nada, solo en operaciones inusuales.
“Si se puede prestar a que el gobierno, la autoridad presione, en cuestiones muy específicas, pero en general un comerciante que nada debe, nada teme no tiene por qué tener tanta preocupación, y que cumple obviamente. Trata de llevar su contabilidad y operaciones y cumplir con todas sus responsabilidades no tiene por qué tener ningún problema”.
“Los invitamos a este 17 de abril al salón Montecarlo para que acudan a actualizar a su personal, empresarios, contadores, para que platiquemos sobre las reformas que ha habido en materia fiscal, tenemos las presentaciones de las declaraciones anuales de personas físicas, y vamos a ver que facilidades hay para cubrir el pago de las diferencias que hay en la declaración anual como persona física”.
Explicó que hoy se tienen créditos fiscales que pueden autocorregirlas.
“Y las reformas que hubo este año la Ley de Ingresos establece una facilidad para que puedan cumplir aquellos contribuyentes que tienen adeudos, que se actualicen”.
Por su parte, Rosa Edith Deantes, invitó a los socios y contadores a que participen en esta conferencia que se llevará a cabo el próximo 17 de abril a las 9 de la mañana, con una duración de 3 a 4 horas, en el Hotel Montecarlo, y destacó la importancia de actualizarse en este tema.
Dijo que los cursos o talleres siempre están dirigidos para su mayor atención al sector empresarial, en este caso debido a que ha habido reformas en cuestiones fiscales se les dará a conocer las herramientas para poder cumplir con el SAT y al mismo tiempo protegerse como empresariado, a la vez de poder usar esas herramientas para no verse afectados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Destacó la trayectoria del conferencista, que es un profesional egresado de la Facultad de Comercio y Administración de la UAT; Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Internacional de América en Ciudad Victoria, con una maestría Fiscal, por lo que no deben de dejar pasar la oportunidad de actualizarse e este tema y puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.
