-Menciona 4 casos que asesora.
Nuevo Laredo, Tamaulipas.-El Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciaría a partir de julio con el proceso de visitas domiciliarias contemplado en la Reforma Fiscal, con la finalidad de establecer mecanismos para detectar posibles actos de defraudación fiscal entre empresas y contribuyentes cautivos, mencionó Abraham Ruiz Gordoa, abogado fiscalista y aduanero.
Comentó que actualmente cuenta con cuatro casos documentados de agentes aduanales que se encuentran bajo investigación de la Secretaría de Hacienda por presuntas irregularidades en sus operaciones comerciales, por lo que sus patentes se encuentran suspendidas.
“En diversas partes del país llevamos defensa para los agentes aduanales, pero llevamos en mi despacho cuatro casos con sus patentes suspendidas. Dos se encuentran en Altamira y las otras dos en el sur del país, pero de Nuevo Laredo no cuento con ningún caso”, explicó el especialista en esta materia.
Dijo que dada la cantidad de casos que posiblemente existan en México por presunta violación a la política fiscal del gobierno federal, se pone a disposición de los contribuyentes que consideren se encuentren dicha situación, para su defensa.
Para ello, explicó que el contribuyente debe poner mucha atención en el cumplimiento normativo contable, es decir, que el contador público de la empresa trate de ser lo más preventivo posible en cuanto a los manejos de la contabilidad de las empresas, y atender desde el inicio con las facultades de comprobación de la autoridad.
Recientemente el SAT lleva a cabo un intenso proceso de fiscalización entre algunos contribuyentes a través del cruce de información mediante el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y la minería de datos, con lo que se detectó un gran número de empresas en todo el país que realizan operaciones de subvaluación en el precio de las importaciones, entre las que se cuentan algunas que evaden impuestos a gran escala, por lo que son sometidas a una rigurosa vigilancia fiscal.
Asimismo, la vigilancia va contra empresas importadoras que facturen operaciones simuladas, las que han sido exhibidas de manera pública por incumplimiento fiscal luego de la aplicación de auditorías por presuntas transferencias de capital a paraísos fiscales, aunque la dependencia no cita nombres de evasores.
