Reynosa, Tamaulipas.-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió este viernes en el DOF las reglas de carácter general de la ley federal para la prevención e identificación para los recursos de procedencia ilícita en las que se detallan los mecanismos de identificación y aviso que deberán seguir las empresas que realizan actividades vulnerables.
De entrada, los sujetos obligados de la norma, es decir empresas inmobiliarias, notarios, vendedores de autos, joyerías, galerías de arte, y consorcios emisores de tarjetas prepagadas, entre otros, deberán registrarse en Internet en una página que para tal efecto habilitará el SAT.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) instaló en su portal de Internet un micrositio en el que pone a disposición de los usuarios las preguntas más frecuentes con relación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o mejor conocido como lavado de dinero.
El organismo detalla en 12 preguntas y respuestas los alcances y restricciones de la norma contra el lavado de dinero, la cual entró en vigor el 17 de julio pasado, y que obliga a las personas dedicadas al comercio, la construcción, el mutuo (prestamistas), y los servicios aduanales, entre otros, a cumplir con lo diversas medidas de identificación de sus clientes.