Reynosa, Tamaulipas.-Con la finalidad de analizar la nueva ley de “Lavado de dinero y su reglamento”, notarios de esta frontera celebraron a cabo un taller relacionado con esa normativa que fue aprobada recientemente por la cámara legislativa y publicada en el diario oficial de la federación.
El Presidente del Colegio de Notarios Públicos en Tamaulipas, Alfonso Fuentes García, señaló que el reglamento entrará en vigor a partir del mes de Octubre, por lo que a partir del mes de Septiembre los notarios estarán obligados a informar de todas las operaciones bancarias que sobrepasen de 1 millón de pesos, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, además de autoridades correspondientes quienes investigarán de donde proceden esos recursos para la adquisición de viviendas y otras modalidades.
“Contamos con dos conferencistas especializados en la materia por que a partir del primero de Septiembre empezaremos a dar los avisos de las operaciones vulnerables que nos marca la propia ley”, explicó.
Indicó el notario público que de lo que se trata es de llegar a un acuerdo entre todos los notarios para saber exactamente como se deben manejar esos avisos que se tienen que dar y no tener responsabilidades posteriores porque, aseguró que las sanciones son bastante difíciles y pesadas.
“Estas pueden llegar hasta el cese del FIAT, la cancelación del mismo y una multa de 5 millones de pesos por lo que tenemos que ser muy consientes en nuestro trabajo para que la ciudadanía no crea que es algo fácil y sencillo, y hay una serie de requisitos que tendrán que cumplir ante nosotros para poder llevar a cabo cualquier operación”, puntualizó.
El representante de los notarios a en la entidad, aseguró que lo primordial que se pretende con esta ley es evitar el lavado de dinero, saber si las operaciones que se están haciendo de compra-ventas, contratos de mutuo o algunas donaciones, son de recursos lícitos o ilícitos.
“Eso es lo que se previene dentro del reglamento y tenemos parte de una corresponsabilidad nosotros como notarios si es que no avisamos a la Secretaria de Haciendo y entraría en funciones la Unidad de Investigaciones Financieras sobre las operaciones que se hagan en las que al azar van a ser escogidas”, sostuvo Fuentes García.
Destacó que va a existir una agencia del Ministerio Público Federal especializada para ese tipo de asuntos y lo que se pretende es no estar involucrados en ningún problema de esa naturaleza por lo que ese taller servirá para orientar a los notarios.
“Más o menos están participando unos 120 notarios de la Zona Norte, en los postreros días llevaremos el taller a la ciudad de Tampico que es la zona Sur y estaremos en la zona Centro en la Capital del Estado, para que también los compañeros de ahí puedan conocer a fondo el tema”, manifestó.
Alfonso Fuentes García, comentó que la nueva ley de lavado de dinero, tiene algunas complicaciones como la manera en que se realizará esa declaratoria a las autoridades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por lo que se está en una etapa de reajustes y que se pueda cumplir con lo que establece la ley, y que obliga a realizar ese tipo de informes.
“Hay algunas cosas que hay que afinar y que aclarar y que nos quede muy cristalino esto para saber de que estamos hablando y hasta cómo vamos a actuar, en una compra-venta, digamos, por medio de un crédito de banco y no tienes por qué avisar porque el recurso sale del banco, pero si tu compras una casa con tu dinero de 5 millones de pesos inmediatamente tengo que yo mandar hacer el aviso para que Hacienda tome las precauciones necesarias para saber de dónde vino tu dinero”, finalizó.