Tampico, Tamaulipas.-La Unidad de Inteligencia Financiera del SAT ha enviado 3500 invitaciones a tamaulipecos acusados de lavado de dinero, reveló Jorge Ramírez Graciano, síndico del contribuyente de CANACINTRA y miembro del Colegio de Contadores Públicos del Sur de Tamaulipas.
Lo anterior en rueda de prensa, acompañado del presidente de la CANACINTRA José Luis Purata Delgado y José Luis Longoria Segura, vicepresidente de Academia de Derecho Fiscal.
Hizo hincapié en que mucha de la información que está obteniendo el SAT es a través de la Ley Antilavado que entró en vigor el 13 de julio de 2013.
“En Tamaulipas han acusado a 3 mil 500 personas de lavado de dinero se me hace poco o mucho, no sé esto solo en 2014, les han enviado primero una carta invitación, si quiero hacerle caso a la carta invitación adelante, sino es como una fiesta vas o no vas”.
Refirió que la unidad de inteligencia les envió carta invitación para que aclararan de donde habían obtenido recursos para las compras que hicieron, casas, automóviles joyería, casinos, etc.
“Si uno está bien diremos que es bueno esa acción y si no estás dado de alta el fisco dice de donde sacas el dinero, si lo regaló un amigo no lo van a creer, o recibió herencia que enseñe fe notarial donde recibió la herencia, la mayoría de los acusados no son contribuyentes”.
Explicó que a través de la Ley Antilavado de dinero actualmente todos los movimientos que se hagan son revisados por la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT.
“Toda la información se la está enviando, si ustedes compran un automóvil arriba de 200 mil pesos, todos los carros arriba del promedio de 200 mil pesos la agencia de autos va a dar cuenta al SAT, quién le compró el carro y el Servicio de Administración Tributaria investiga a través de esa unidad de inteligencia financiera, de dónde obtuviste ese dinero para comprar el carro, si no justificas que seas contribuyente ni alguna actividad que generó ese ingreso, te podrán acusar de lavado de dinero”.
Continuó diciendo que “a veces confundimos el término anti lavado en el sentido de que nada más el crimen organizado lava dinero, no, cualquier contribuyente que no cumple con sus obligaciones fiscales está lavando dinero y así podemos mencionar por ejemplo autos, casas, por ejemplo compran una casa de arriba de medio millón de pesos lo van a reportar, cualquier movimiento que ustedes hagan los están reportando y cruzando la información, la ley anti lavado persigue a incumplidos, al crimen organizado y lamentablemente no todos los mexicanos estamos correctamente, todos practicamos un deporte que se llama defraudación fiscal entonces por allí nos pueden agarrar”.
Con respecto a la compra de bienes y tarjetas de crédito, refirió que
el promedio en tarjeas es de 50 mil pesos mensuales, por lo que aquél que gaste más de 50 mil pesos mensuales es investigado.
“Quieren también agregar otras cosas como por ejemplo, aún no está contemplado, pero todo aquel que viaje al extranjero lo van a investigar también, las líneas aéreas, no está aprobado todavía, es un proyecto, las líneas aéreas tendrán que reportar los nombres, si ustedes han comprado últimamente un boleto de avión ya les preguntan su nombre completo, antes nada más con poner Jorge Ramírez me emitían boleto ahora no, ahora quieren el nombre completo, la intención es que todo aquel que salga al extranjero lo investiguen cómo compró su boleto y a qué va al extranjero de dónde obtiene recursos para viajar al extranjero”.
Sin embargo, señaló que aún no está aprobado este último rubro, ya que ahorita las actividades que lavado de dinero que tiene son carros, casas, joyería, los casinos, compra de boletos arriba de 20 mil pesos al día, y si se gastan más de 20 mil pesos en una noche el casino tiene obligación de reportarlo y en caso de tarjetas el banco está obligado a reportarlo.
A su vez, José Luis Longoria, vicepresidente de Academia de Derecho Fiscal, dijo que se debe aclarar ese ingresos sino aclaran y demuestran deben pagar impuesto que les marcan en esa carta.