-Apoyará las investigaciones civiles y penales de CBP.
Nuevo Laredo, Tamaulipas.-La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció la instalación en esta ciudad de la oficina de campo de la Dirección de Auditoría Regulatoria Comercial (TRA), cuya función será ofrecer asesoría en el análisis de datos financieros para hacer cumplir la ley, y apoyar las investigaciones civiles y penales de las agencias federales que tengan relación con violaciones a las leyes comerciales.
Esta dependencia federal pertenece a Aduanas y Protección Fronteriza, cuenta con oficinas a lo largo del territorio estadounidense, por lo que además de ofrecer asesorías profesionales, se especializa en temas de regulación comercial mediante la aplicación de un enfoque de riesgo para la evaluación del cumplimiento de las leyes y las regulaciones comerciales.
Asimismo, colabora con la oficina e CBP, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Investigaciones en Seguridad Nacional y las Agencias Gubernamentales Asociadas (PGA), según corresponda.
“Estamos orgullosos de anunciar formalmente que la Dirección de Auditoría Regulatoria Comercial de CBP ha inaugurado su propia Oficina de Campo en Laredo”, dijo el director ejecutivo, Aníbal Marrero, de la Oficina de Comercio de CBP.
Nuestro equipo de Laredo, dirigido por el director de campo Carlos R. Martínez y un equipo de auditores, prestará contabilidad forense vital y análisis de datos dentro del espacio comercial para evaluar y garantizar el cumplimiento de la ley comercial de Estados Unidos. También apoyar las investigaciones civiles y penales en curso de violaciones comerciales complejas para salvaguardar y proteger los ingresos del país”, dijo el funcionario.
A través de auditorías y otros servicios profesionales, la CBP protege los ingresos del gobierno, proporciona un cumplimiento informado a la comunidad comercial al tiempo que presenta un elemento disuasorio para futuros infractores, protege a las industrias nacionales de las prácticas comerciales desleales y facilita el comercio legítimo. TRA lleva a cabo auditorías, incluidas evaluaciones enfocadas, y otros servicios profesionales.
